ODAGEM A.Ş.

Organizasyon Yapısı

Yönetim Kurulu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 3 (üç) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından ortaklar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 2 (iki) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini 2 yıldan daha kısa süre içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden alma ve değiştirme hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

¨ Şirket faaliyetlerinin belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak sürdürülebilmesi için, uygun gördüğü her türlü alım-satım kararlarını almak, işbirliği anlaşmalarını yapmak, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara üyelik ile şirkete yeni üye kabulüne karar vermek ve bu kapsamda gerekli uygulamaların yapılmasını sağlamak,

¨ Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma hedeflerini oluşturmak, revize etmek ve bu hedeflere uygun planları yaparak karara bağlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

¨  Şirketin yıllık çalışma programını ve bütçesini Genel Kurulun onayına sunmak,

¨ Genel Kurul tarafından onaylanan yıllık bütçe içinde kalmak kaydıyla sirketçe belirlenen kadro ihtiyaçlarını onaylamak,

¨ Sirketin idari, mali, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerini belirlemek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek ve bu konularda politikalar oluşturmak,

¨ Şirket Müdürüne belirlenen kapsamlarda satın alma, harcama yapma ve diğer konularda yetki vermek,

¨ Gerek duyulan durumlarda Sirketin faaliyetlerinin yürütülmesi, değerlendirilmesi ile ilgili kurulların ve birimlerin kurulması için karar almak ve uygulatmak,

¨ Sirketçe hazırlanan ve sirket faaliyetlerini düzenleyen “esasları” ve “iç yönetmelikleri incelemek ve onaylamak,

¨ Sirket faaliyetlerini, amaç ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmek, yapılan iç ve dış değerlendirme sonuç ve bulgularını incelemek ve gerek görülen düzeltici, önleyici ve geliştirici faaliyetleri izlemek ve sonuçları hakkında Genel Kurula bilgi sunmak.

Yönetim Kurulumuz:

¨ A.Mithat ERTUĞ                              (EMGE Koll. Şti)                   

¨ Nihat ÖZÖNDER                             (TELMEK A.Ş)

¨ Prof.Dr. Ramazan AKTAS                (TOBB Üniv.)